各位股东：

　　本行定于2023年4月21日（星期五）上午9：00以现场会议的形式在海南省万宁市望海大道36号万宁农商银行十楼会议室召开2022年度股东大会会议。

　　本次会议的权益登记日为2023年4月17日，即截至2023年4月17日登记在册的股东均有权参加本次股东大会会议。本次会议审议的议案：1.《关于万宁农商银行2022年度董事会工作报告的议案》；2.《关于万宁农商银行2022年度经营工作报告的议案》；3.《关于万宁农商银行2022年度监事会工作报告的议案》；4.《关于万宁农商银行监事会对董事会、监事会、高级管理层及其成员2022年度履职评价报告的议案》；5.《关于万宁农商银行2022年度关联交易专项报告的议案》；6.《关于万宁农商银行2022年度财务决算及2023年度财务预算报告的议案》；7.《关于提取万宁农商银行2022年度盈余公积及一般准备的议案》；8.《关于万宁农商银行2022年度财务审计报告的议案》；9.《关于万宁农商银行2022年度“三农”金融服务工作报告的议案》；10.《关于万宁农商银行监事会对董事会2022年度发展战略评估报告的议案》；11.《关于万宁农商银行监事会对2022年度财务活动监督检查情况的报告的议案》；12.《关于万宁农商银行监事会对2022年度全面风险管理监督检查情况的报告的议案》；13.《关于万宁农商银行监事会对2022年度内部控制监督检查情况的报告的议案》；14.《关于万宁农商银行监事会对2022年度关联交易监督检查情况的报告的议案》；15.《关于万宁农商银行监事会对2022年度薪酬制度设计与执行监督检查情况报告的议案》。

　　会议联系人：王安骐、陈晓玲；联系电话：0898-62226880。

　　海南万宁农村商业银行股份有限公司董事会

　　2023年3月31日