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各位股东:

  经乐东黎族自治县农村信用合作联社2023年第四次临时理事会审定,拟定于2023年4月21日(周五)现场召开社员大会2023年第一次会议,现将有关情况通知如下:

  一、会议召开方式

  现场方式

  二、会议召开时间

  2023年4月21日(周五)上午10:30

  三、会议召开地点

  乐东黎族自治县乐安商务酒店11楼

  四、会议投票表决形式

  现场填写表决票表决

  五、会议审议事项

  1.审议关于《乐东黎族自治县农村信用合作联社社员大会2023年第一次会议监票人、唱票人、计票人名单》的提案。

  2.审议关于《黄中改同志辞去乐东黎族自治县农村信用合作联社第二届理事会理事职务》的提案。

  3.审议关于《提名石奇标同志为乐东黎族自治县农村信用合作联社第二届理事会理事职务》的提案。

  4.审议关于《乐东鹏海科技农业发展有限公司重大关联交易事项》的提案。

  5.审议关于《乐东黎族自治县农村信用合作联社2022年度理事会工作报告》的提案。

  6.审议关于《乐东黎族自治县农村信用合作联社2022年度高级管理层工作报告》的提案。

  7.审议关于《乐东黎族自治县农村信用合作联社2022年度理事会会议内容报告》的提案。

  8.审议关于追认《乐东黎族自治县农村信用合作联社聘请2022年度年报审计机构》的提案。

  9.审议关于《乐东黎族自治县农村信用合作联社2022年年度经营分析及2023年工作计划报告》的提案。

  10.审议关于《乐东黎族自治县农村信用合作联社2022年财务决算及2023年财务预算报告》的提案。

  11.审议关于《乐东黎族自治县农村信用合作联社2022年度利润分配方案》的提案。

  12.审议关于《乐东黎族自治县农村信用合作联社监事会对2022年度发展战略评估报告》的提案。

  13.审议关于《乐东黎族自治县农村信用合作联社关于中国银保监会海南监管局现场检查监管意见及整改情况报告》的提案。

  14.审议关于《乐东黎族自治县农村信用合作联社2022年度案防工作情况报告》的提案。

  15.审议关于《乐东黎族自治县农村信用合作联社2022年度内部控制评价报告》的提案。

  16.审议关于《乐东黎族自治县农村信用合作联社2022年薪酬管理情况审计报告》的提案。

  17.审议关于《乐东黎族自治县农村信用合作联社2022年度监事会工作报告》的提案。

  18.审议关于《乐东黎族自治县农村信用合作联社2022年度关联交易审计报告》的提案。

  19.审议关于《乐东黎族自治县农村信用合作联社监事会对理事会、高级管理层、监事会及其成员2022年度履职评价报告》的提案。

  20.审议关于《乐东黎族自治县农村信用合作联社2022年度关联交易事项报告》的提案。

  21.审议关于《乐东黎族自治县农村信用合作联社2022年度三农金融服务工作报告》的提案。

  (会议材料各位股东可以联系我社会议联系人获取)

  六、权益登记日

  本次社员大会的权益登记日为2023年4月21日,即在2023年4月21日登记在册的股东均有权参加本次社员大会。

  七、股东出席相关要求

  1.股东可以亲自出席社员大会,也可以委托代理人(不必是本社股东)代为出席和表决,股东应当以书面形式委托代理人。

  2.委托代理人出席会议的,应提供书面委托书(详见附件1)。

  3.法人股东应由法定代表人或委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应提供法定代表人身份证复印件、企业营业执照副本复印件(盖公章);委托代理人出席会议的,代理人应提供书面委托书(详见附件2)、代理人身份证复印件、法定代表人身份证复印件、企业营业执照副本复印件(盖公章)。

  八、会议投票方式

  1.本次社员大会的表决方式为书面纸质表决票表决。

  2.股东(或受托人)应当按照表决票的要求填写相关内容,填写应完整清晰,并亲自签字确认。

  九、会议联系地址和联系方式

  地址:乐东黎族自治县抱由镇乐安路455号

  会议联系人及电话:1.朱厚海:18876056661

  2.刘春艳:15708918871

 

  乐东黎族自治县农村信用合作联社合作联社

  2023年3月31日

 

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