根据董事会召集，定于2026年4月30日（暂定）召开海南农村商业银行股份有限公司2026年股东会第一次临时会议。现将会议事宜通知如下：
　　一、会议时间
　　2026年4月30日（暂定）上午10:00—12:00
　　二、会议地点
　　海南省 海口市 海南大厦1#副楼16楼1699会议室
　　三、参会人员
　　（一）海南农商银行股东（股东可书面委托代理人出席会议）；
　　（二）国家金融监督管理总局海南监管局领导，见证律师；
　　（三）海南农商银行董事、高级管理人员、议案部门汇报人。
　　四、会议的股权登记日：2026年3月31日。
　　五、会议主持
　　海南农商银行董事长  李晓刚
　　六、会议议案
　　（一）审议事项
　　1.关于审议《海南农村商业银行股份有限公司2026年股东会第一次临时会议计、监、唱票人名单》的议案；
　　2.关于审议《海南农村商业银行股份有限公司2025年董事会工作报告》的议案；
　　3.关于审议《海南农村商业银行股份有限公司2025年经营工作情况报告》的议案；
　　4.关于审议《海南农村商业银行股份有限公司吸收合并中小金融机构的实施方案》的议案；
　　5.关于审议《海南农村商业银行股份有限公司2025年关联交易情况专项报告》的议案。
　　（二）听取事项
　　1.听取《海南农村商业银行股份有限公司2025年度金融支持“三农”、普惠小微工作情况报告》；
　　2.听取《海南农村商业银行股份有限公司董事会及其成员2025年度履职情况评价报告》；
　　3.听取《海南农村商业银行股份有限公司高级管理层及其成员2025年度履职情况评价报告》。
　　七、会议要求
　　（一）请各位参会股东填写参会回执，于2026年4月27日17:00前将参会回执扫描件发送至hnrcb2024@163.com，并于2026年4月30日（会议当天）将纸质版原件交回会议签到处。 <mailto:（一）请各位参会股东填写参会回执，于2024年4月18日前将参会回执扫描发送至hnrcb2024@163.com，并于2024年4月24日（会议当天）将纸质版原件交回会议签到处。>
　　（二）已报名参会但当日无法到场参加会议的股东，可签署授权委托书，委托他人代为参加会议。
　　（三）会议实行登记签到制度，签到时间为2026年4月30日9:30-10:00。
　　1.参加会议的自然人股东本人出席需提供的材料：本人身份证、身份证复印件；
　　委托代理人出席会议需提供的材料：代理人身份证及身份证复印件、自然人股东身份证复印件、自然人股东授权委托书。
　　2.参加会议的企业法人股东法定代表人本人出席需提供的材料：法定代表人身份证及加盖企业公章的身份证复印件、加盖企业公章的营业执照副本复印件；
　　委托代理人出席会议需提供的材料：代理人身份证及加盖企业公章的身份证复印件、加盖企业公章的法定代表人身份证复印件、加盖企业公章的营业执照副本复印件、授权委托书、单位负责人身份证明或法定代表人身份证明。
　　（四）会议议案仅供本次会议使用，请各位股东对议案内容予以保密，严格控制议案知悉范围，严禁通过公开媒体披露议案内容，严禁通过互联网、手机、微信等传播或以其他方式发送至无关联第三方，由此引发的一切法律后果由股东自行承担。
　　八、会务联系人及联系方式
　　本次会议的会务处设在：海南大厦1#副楼15楼董事会办公室
　　联系人：边轶菲、杜帅
　　联系电话：0898-66761520，0898-65202728
　　传真：0898-65200501
　　电子邮箱：hnrcb2024@163.com

海南农村商业银行股份有限公司董事会办公室
2026年4月15日