根据总行党委巡察工作统一部署，2025年3月21日至5月23日，总行第一巡察组对万宁支行党委开展了常规巡察。6月26日，总行第一巡察组向万宁支行党委反馈了巡察意见。巡察反馈问题共44个，已整改完成43个，整改完成率97.73%。根据《中国共产党巡视工作条例》《海南农村商业银行股份有限公司巡察工作办法》等有关规定，现将巡察整改进展情况予以公布。

　　一、党委及其主要负责人组织整改落实情况

　　(一)支行党委组织整改落实情况

　　一是将巡察整改作为重大政治任务纳入党委重要议事日程，通过专题学习、集中研讨引导党员干部增强整改自觉。二是支行党委第一时间成立由党委书记任组长的巡察整改工作领导小组，制定整改方案明确责任领导、部门及完成时限。三是支行党委每周听取整改进展汇报，班子成员落实“一岗双责”督导分管条线，约谈、通报整改不力的责任人以推动措施落地。

　　(二)党委书记组织整改落实情况

　　支行党委书记作为第一责任人，深化认识，亲自审定“四张清单”，对14个重点问题直接领办，亲自协调解决制度执行、流程优化等难点问题。强化监督问责，督促班子成员和部门负责人履行整改责任，以“零容忍”的态度杜绝形式主义整改，确保整改取得实效。

　　二、集中整改期内完成整改情况

　　(一)聚焦党中央、省委、总行党委各项决策部署在基层的落实情况

　　1.关于政治理论学习不到位的问题

　　整改情况及成效：党委班子集中学习“第一议题”制度，结合分管工作谈学习心得，推动理论与业务融合，每期党委会均落实“第一议题”学习。

　　2.关于对意识形态工作认识不足的问题

　　整改情况及成效：党委会每年专题研究意识形态工作2次;召开意识形态工作联席会议，通报情况并研判风险，组织专项检查，开展自查自纠。

　　3.关于防范化解金融风险力度不足的问题

　　整改情况及成效：多部门联合倒查，进行依法清收;严格按规定落实担保公司准入资质;成立风险化解领导小组及执行小组，全面对质押贷款风险进行摸排，多措并举收回拖欠贷款本息。

　　4.关于合规意识不强的问题

　　整改情况及成效：开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育读书班及“一把手讲合规”活动，建立“红黄蓝”风险等级的员工担保贷款整改台账;组织开展信贷培训，剖析巡察问题并开展合规宣教;组织开展专项检查，强化问题整改。

　　5.关于监督职能发挥不够的问题

　　整改情况及成效：按规定认定2025年监管约谈、涉案账户问题风险等级，明确责任，对相关责任人进行问责。

　　6.关于全面从严治党主体责任落实不到位的问题

　　整改情况及成效：党委会听取上半年全面从严治党报告及部署下半年任务，分解具体任务，明确责任分工;召开党建和全面从严治党年度会议，总结上年度及部署本年度工作;把廉政内容列为必谈项，确保廉政谈话落实到位。

　　7.关于深入贯彻中央八项规定精神学习教育有偏差的问题

　　整改情况及成效：各党支部深入贯彻中央八项规定精神学习教育实施方案，并根据方案要求对照清单进行查摆，推动问题整改销号。

　　8.关于落实中央八项规定精神有偏差的问题

　　整改情况及成效：开展财务费用培训，责令相关人员退还违规津补贴及礼品;明确报销油料费标准;开展全员合规培训，参训212人，专题考试通过率100%。

　　9.关于民主集中制执行不到位的问题

　　整改情况及成效：党委理论学习中心组集中学习民主集中制、党内监督条例及履职回避等制度文件，提高思想认识;修订党委会议事规则，进一步规范决策流程。

　　10.关于纪委履职能力不足的问题

　　整改情况及成效：建立联席会商机制，加强监督检查;成立工作小组办理巡察移交线索;剖析问题根源，明确整改措施及分工，充实专职纪检力量。

　　11.关于小微企业政策落实有偏差的问题

　　整改情况及成效：班子带队走访企业，建立“未走访企业原因台账”，定期督导;在万宁市政府政务中心设立固定咨询台，驻点解答;建立预警、督导机制。

　　12.关于“堡垒强基行动”工作打折扣的问题

　　整改情况及成效：对业务指标进行分解考核，分管领导跟踪督促;印发加强员工异常行为管理工作的通知，建立台账，分类管理，明确责任与措施;党群、纪委、合规部门联合督导，指出问题并督促整改，提升党建水平。

　　13.关于内控合规建设推动不力的问题

　　整改情况及成效：“一把手”担任案防领导小组组长，各部门/网点负责人签订《案件风险防控目标责任书》;制定2025年度内控合规检查及合规宣教工作方案，指定专人跟踪落实;编制《合规简报》、开展“领导班子讲合规”、“漫画话合规”特色宣教活动，推进合规文化建设。

　　14.关于防范风险措施不足的问题

　　整改情况及成效：联合市公安局开展反诈培训;指导两家支行成功拦截涉诈资金20.74万元，获媒体表扬;今年累计开展反诈宣传5次，覆盖所有二级支行，惠及群众约1.5万人;自6月份起，每月按时导出不良贷款清单发送到相应网点并督办管户人进行清收。

　　15.关于档案管理工作推进缓慢的问题

　　整改情况及成效：召开会议研究部署，已完成全行14处档案室(1962年至2007年)期满档案清理工作;加固南桥支行、万城镇老街档案室房屋。

　　(二)聚焦群众身边不正之风和腐败问题

　　1.关于业绩观存在偏差的问题

　　整改情况及成效：重点处置核销贷款，收回部分本金;追回违规奖励金，并追责问责;组织专项培训剖析问题，并开展排查;印发竞赛方案，将考核重点转向日均增量，明确禁止发放冲时点贷款，细化处罚措施。

　　2.关于管党治党责任落实不到位的问题

　　整改情况及成效：印发加强员工异常行为管理工作的通知，明确责任及处置措施;对巡察反馈问题涉及的责任人进行处理;建立整改台账，纳入台账管理，发布风险提示。

　　3.关于违规分配奖励金的问题

　　整改情况及成效：党委理论学习中心组集中学习相关激励方案，明确超领奖励违规并及时退回;自4月起，严格执行奖励发放流程，在内网公示3日无异议后，经相关部门审核后再发放。

　　4.关于财务报销制度执行不规范的问题

　　整改情况及成效：自5月起，5家城区二级支行已与外部人员签订食堂劳务用工合同，费用从“职工福利费”科目规范列支;明确费用立项及各级审批权限;组织开展财务费用培训及全辖网点上半年费用报销自查，未发现流程倒置问题。

　　(三)聚焦基层党组织和党员队伍建设

　　1.关于党委会议事决策不规范的问题

　　整改情况及成效：开展专项培训，会议记录实行双人复核;修订党委会议事规则，规范决策流程。

　　2.关于党建工作存在薄弱环节的问题

　　整改情况及成效：指导支部完成支委选举，并开展排查，未发现同质同类问题;根据巡察整改工作要求，印发巡察整改专题民主生活会方案及召开专题民主生活会，班子成员针对巡察发现问题及整改情况逐一对照检查，严肃开展批评与自我批评。

　　3.关于组织人事制度执行不到位的问题

　　整改情况及成效：核查2023-2024年度考核等次评定情况，对存在的问题均已整改;建立整改台账，分类管理，明确各层级职责及处置措施。

　　(四)聚焦巡视、审计以及监管检查发现问题整改落实情况

　　1.关于敷衍应付整改的问题

　　整改情况及成效：设立专职审批人，严格按权限分级审批，对超期抵押物全部完成重评估;制定贷后专项检查方案，抽查2024年线下发放存量贷款，对发现问题落实整改。

　　2.关于整改不力的问题

　　整改情况及成效：中央坡支行、万城支行通过网点局部改造，将现金柜台上方透明防护板下边嵌入台面，已通过专家组验收，达到GA38-2021标准。

　　三、正在整改事项的情况

　　1.关于统法改革工作滞后的问题

　　整改情况及成效：制定专项激励方案，成立工作专班，明确分工与时间节点，完成未确权土地房产梳理，将持续协调对接职能部门。

　　四、下一步整改工作安排

　　一是紧盯剩余1个未完成整改问题，组建专项攻坚组深挖问题根源，制定分阶段整改计划并明确责任部门、责任人及节点目标，通过定期督导确保限期清零。二是对43个已整改问题开展“回头看”，重点核查整改措施是否落地情况与成效可持续性，建立台账动态管理防止问题反弹。三是以此次整改为契机，将整改成效融入业务发展与队伍建设全过程，提升万宁支行经营管理水平。

　　欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。

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中共海南农村商业银行股份有限公司万宁支行委员会

2025年10月24日