根据董事会召集，定于2025年6月19日（暂定）召开海南农村商业银行股份有限公司2024年度股东会。现将会议事宜通知如下：
　　一、会议时间
　　2025年6月19日（暂定）上午9:30—12:00
　　二、会议地点
　　海南省 海口市 海南大厦1#副楼
　　三、参会人员
　　（一）海南农商银行股东（股东可书面委托代理人出席会议）；
　　（二）国家金融监督管理总局海南监管局领导，见证律师；
　　（三）海南农商银行董事、高级管理人员、议案部门汇报人。
　　四、会议的股权登记日：2024年5月8日。
　　五、会议主持
　　海南农商银行董事长  李晓刚
　　六、会议议案
　　（一）关于审议《海南农村商业银行股份有限公司2024年度股东会会议计、监、唱票人名单》的议案；
　　（二）关于审议《海南农村商业银行股份有限公司2024年董事会工作报告》的议案；
　　（三）关于审议《海南农村商业银行股份有限公司董事长对董事会秘书股权业务授权方案》的议案；
　　（四）关于审议《海南农村商业银行股份有限公司2024年经营工作情况报告》的议案；
　　（五）关于审议《海南农村商业银行股份有限公司2024年度决算及2025年度预算方案》的议案；
　　（六）关于审议《海南农村商业银行股份有限公司2024年利润分配方案》的议案；
　　（七）关于审议《海南农村商业银行股份有限公司董事会审计委员会2024年度工作报告》的议案；
　　（八）听取《海南农村商业银行股份有限公司董事会及其成员2024年度履职情况评价报告》；
　　（九）听取《海南农村商业银行股份有限公司高级管理层及其成员2024年度履职情况评价报告》；
　　（十）听取《海南农村商业银行股份有限公司2024年金融支持“三农”、普惠小微工作情况报告》；
　　（十一）听取《海南农村商业银行股份有限公司2024年关联交易情况专项报告》。
　　七、会议要求
　　（一）请各位参会股东填写参会回执，于2025年6月12日17:00前将参会回执扫描件发送至hnrcb2024@163.com，并于2025年6月19日（会议当天）将纸质版原件交回会议签到处。
　　（二）已报名参会但当日无法到场参加会议的股东，可签署授权委托书，委托他人代为参加会议。
　　（三）会议实行登记签到制度，签到时间为2025年6月19日9:00-9:30。
　　1.参加会议的自然人股东本人出席需提供的材料：自然人股东出示本人身份证、身份证复印件；
　　委托代理人出席会议需提供的材料：代理人出示本人身份证及身份证复印件、自然人股东身份证复印件、自然人股东授权委托书。
　　2.参加会议的企业法人股东法定代表人本人出席需提供的材料：企业法人股东法定代表人出示本人身份证及加盖企业公章的身份证复印件、加盖企业公章的营业执照副本复印件；
　　委托代理人出席会议需提供的材料：代理人需出示本人身份证及身份证复印件、加盖企业公章的法定代表人身份证复印件、加盖企业公章的营业执照副本复印件、授权委托书、单位负责人身份证明或法定代表人身份证明。
　　（四）会议议案仅供本次会议使用，请各位股东对议案内容予以保密，严格控制议案知悉范围，严禁通过公开媒体披露议案内容，严禁通过互联网、手机、微信等传播或以其他方式发送至无关联第三方，由此引发的一切法律后果由股东自行承担。
　　八、会务联系人及联系方式
　　本次会议的会务处设在：海南大厦
　　联系人：边轶菲、潘漫漫、杜帅
　　联系电话：0898-66761520，0898-65202728
　　传真：0898-65200501
　　电子邮箱：hnrcb2024@163.com

　　海南农村商业银行股份有限公司
　　董事会办公室
　　2025年5月29日