尊敬的各位海南农村商业银行股份有限公司股东：
　　根据工作需要，定于2024年4月24日召开海南农村商业银行股份有限公司2024年股东会第一次临时会议。现将会议事宜通知如下：
　　一、会议时间
　　2024年4月24日（周三）上午10:30
　　二、会议地点
　　海南·海口·海南大厦农信楼
　　三、参会人员
　　参会人员：海南农商银行股东。股东可书面委托代理人出席会议。
　　列席人员：国家金融监督管理总局海南监管局相关人员，海南农商银行拟任董事，海南农商银行拟任高级管理人员，见证律师。
　　四、会议主持
　　海南农商银行拟任董事长  李晓刚
　　五、会议议案
　　（一）关于审议《海南农村商业银行股份有限公司2024年股东会第一次临时会议计、监、唱票人名单》的议案；
　　（二）关于审议《选举刘红滨女士为海南农商银行独立董事》的议案。
　　六、会议要求
　　（一）请各位参会股东填写参会回执，于2024年4月18日前将参会回执扫描件发送至hnrcb2024@163.com，并于2024年4月24日（会议当天）将纸质版原件交回会议签到处。
　　（二）已报名参会但当日无法到场参加会议的股东，可签署授权委托书，委托他人代为参加会议。
　　（三）会议实行登记签到制度，签到时间为2024年4月24日10:00-10:30。请参加会议的自然人股东出示本人身份证及身份证复印件；委托代理人出席会议的，请代理人出示本人身份证和复印件、自然人股东身份证复印件、自然人股东授权委托书。
　　参加会议的企业法人股东法定代表人出示本人身份证及身份证复印件，加盖企业公章的营业执照副本复印件；委托代理人出席会议的，代理人需出示本人身份证及身份证复印件，法人股东单位的法定代表人身份证复印件以及加盖企业公章的营业执照副本复印件，授权委托书，单位负责人身份证明或法定代表人身份证明。
　　（四）会议议案仅供本次会议使用，请各位股东对议案内容予以保密，严格控制议案知悉范围，严禁通过公开媒体披露议案内容，严禁通过互联网、手机、微信等传播或以其他方式发送至无关联第三方，由此引发的一切法律后果由股东自行承担。
　　七、会务联系人及联系方式
　　本次会议的会务处设在：海南大厦农信楼15楼1520办公室
　　联系人：边轶菲、潘漫漫
　　联系电话：0898-66761520，0898-65202728
　　传真：8988-65200501
　　电子邮箱：hnrcb2024@163.com
　　附件：1.会议通知回执
　　2.授权委托书
　　3.单位负责人身份证明
　　4.法定代表人身份证明

　　海南农村商业银行股份有限公司（筹）
　　董事会办公室
　　2024年4月9日