陵水黎族自治县农村信用合作联社社员：
根据《陵水黎族自治县农村信用合作联社章程》规定，经陵水黎族自治县农村信用合作联社理事会决议，定于2023年6月20日召开陵水黎族自治县农村信用合作联2022年度社员大会。为确保大会的依法合规顺利召开，现将会议相关事项公告如下：
一、会议召集人
陵水黎族自治县农村信用合作联社理事会
二、会议时间、地点、会期
（一）时间：2023年6月20日上午9 :00 报到，9:30正式开会。
（二）地点：海南省陵水黎族自治县椰林镇中心大道81号陵水农信办公楼六楼会议室。
（三）会期：2023年6月20日上午9:30-2023年6月20日上午12:00。
（四）股权登记日：2023年5月31日。
三、会议议题
（一）关于陵水黎族自治县农村信用合作联社2022年度社员大会选举监票人、唱票人、计票人名单的议案。
（二）关于审议《陵水黎族自治县农村信用合作联社2022年度理事会工作报告》的议案。
（三）关于审议《陵水黎族自治县农村信用合作联社2022年度监事会工作报告》的议案。
（四）关于审议《陵水黎族自治县农村信用合作联社2022年度经营工作分析报告》的议案。
（五）关于审议《陵水黎族自治县农村信用合作联社2022年度财务决算报告》的议案。
（六）关于审议《陵水黎族自治县农村信用合作联社2023年度财务预算报告》的议案。
（七）关于审议《陵水黎族自治县农村信用合作联社2022年度利润分配预案》的议案。
（八）关于审议《陵水黎族自治县农村信用合作联社2023年度业务经营目标及经营绩效考核办法》的议案。
（九）关于审议《陵水黎族自治县农村信用合作联社2022年度财务审计报告》的议案。
（十）关于审议《陵水黎族自治县农村信用合作联社2022年度关联交易专项报告》的议案。
（十一）关于海南省融资担保基金有限责任公司开展批量担保业务准入的议案。
（十二）关于罗牛山集团有限公司贷款展期的议案。
（十三）关于审议《陵水联社监事会对2021年理事会及其成员的履职评价》的议案。
（十四）关于审议《陵水联社监事会对2021年监事的履职评价》的议案。
（十五）关于审议《陵水联社监事会对2021年高级管理层及其成员的履职评价》的议案。
（十六）关于审议《陵水联社监事会对2022年理事会及其成员的履职评价》的议案。
（十七）关于审议《陵水联社监事会对2022年高级管理层及其成员的履职评价》的议案。
（十八）关于审议《陵水联社监事会对2022年监事的履职评价》的议案。
四、参会人员
（一）陵水联社全体登记在册的社员均有权出席本次社员大会会议，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该社员代理人不必是本联社的社员。社员委托代理人的，代理人应当向陵水联社提交社员授权委托书，并在授权范围内行使表决权。
1.自然人社员亲自出席会议的，应出示本人身份证件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、授权委托书和委托人的身份证件。
2.法人社员应由其法定代表人或者委托其他代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证件、法定代表人证明书；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、法人社员单位依法出具的授权委托书、法定代表人身份证复印件、法定代表人证明书。
3.社员委托代理人出席会议，应于2023年6月20日会议召开前将授权委托书直接送至陵水联社会务常设联系人。
授权委托书应载明代理人的姓名、身份证号码；是否具有表决权；委托书签发日期和有效期限；委托人签名（或盖章）。
委托书应当注明如果社员XX不作具体指示，社员代理人XX是否可以按自己的意思表决。
授权委托书模板备置于陵水联社各营业网点和理事会办公室，供社员查阅。
（二）陵水黎族自治县农村信用合作联社理事会、监事会成员，联社主任等高级管理人员。
（三）监管部门、主管部门列席人员。
（四）见证律师。
五、会议签到
本次会议出席人员资格由律师进行见证，各社员签到时需出示社员身份证明：
1.自然人社员亲自出席会议的，应持本人身份证办理签到手续；委托代理人出席会议的，代理人持授权委托书、委托人身份证复印件（本人签名）、代理人身份证原件及复印件（签名）办理签到手续并参加会议。
2.法人社员应由其法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，需携带本人身份证及复印件（签名）、法人营业执照复印件（加盖公司公章）；委托代理人出席会议的，需携带代理人本人身份证及复印件（签名）、法人营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证复印件（签名）、法定代表人证明书（加盖公司公章）办理签到手续并参加会议。
六、其他注意事项
（一）陵水联社办公地址：海南省陵水黎族自治县椰林镇中心大道81号。
（二）陵水联社办公室备有会议材料供各社员进行查阅。
（三）会务常设联系人：伍鸿辉，联系电话：18889473626、传真：0898-83326822。

                                        陵水黎族自治县农村信用合作联社理事会

                                                   2023年5月31日