海南屯昌农村商业银行股份有限公司股东：

　　根据《海南屯昌农村商业银行股份有限公司章程》规定，经海南屯昌农村商业银行股份有限公司董事会决议，定于2023年6月29日召开海南屯昌农村商业银行股份有限公司2022年度股东大会。为确保大会的依法合规顺利召开，现将会议相关事项公告如下：

　　一、会议召集人

　　海南屯昌农村商业银行股份有限公司董事会。

　　二、会议时间、地点、会期、股权登记日

　　(一)时间：2023年6月29日上午9 :45 报到，10:00正式开会。

　　(二)地点：海南省屯昌县屯城镇供销东路2号屯昌农商银行四楼会议室。

　　(三)会期：2023年6月29日上午10 :00-2023年6月29日上午11:30。

　　(四)股权登记日：2023 年 6 月 26日

　　三、会议议题

　　(一)审议《2022年度董事会工作报告》;

　　(二)审议《2022年度监事会工作报告》;

　　(三)审议《2022年度经营分析及2023年工作计划报告》;

　　(四)审议《2022年财务决算暨2023年度财务预算报告》;

　　(五)审议《海南屯昌农村商业银行股份有限公司2022年度报告》;

　　(六)审议《关于调整<海南屯昌农村商银行股份有限公司2021-2023年经营方针和业务发展规划>的议案》;

　　(七)听取《监事会对2022年度财务活动监督检查情况的报告》;

　　(八)听取《监事会对2022年度全面风险管理监督检查情况的报告》;

　　(九)听取《监事会对2022年度内部控制监督检查情况的报告》;

　　(十)听取《监事会对2022年度薪酬执行监督检查情况的报告》;

　　(十一)听取《监事会对2022年度关联交易监督检查情况的报告》;

　　(十二)听取《监事会对2022年度发展战略评估报告》;

　　(十三)听取《监事会对董事会、高级管理层、监事会及其成员2022年度履职评价报告》;

　　(十四)听取《2022年度关联交易事项报告》;

　　(十五)听取《2022年度三农金融业务报告及2023年工作计划》。

　　四、参会人员

　　(一)屯昌农商银行全体登记在册的股东均有权出席本次股东大会会议，股东因故不能出席的，可以书面委托符合条件的代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行的股东。股东委托代理人的，代理人应当向屯昌农商银行提交股东授权委托书，并在授权范围内行使表决权。

　　1.自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证件;委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、授权委托书和委托人的身份证件。

　　2.法人股东应由其法定代表人或者委托其他代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、法人股东单位依法出具的授权委托书。

　　3.股东委托代理人出席会议，应于2023年6月29 日会议召开前将授权委托书直接送至屯昌农商银行会务联系人。

　　授权委托书应载明代理人的姓名、身份证号码;是否具有表决权;委托书签发日期和有效期限;委托人签名(或盖章)。

　　委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。

　　授权委托书模板备置于屯昌农商银行综合管理部，供股东代表查阅。

　　(二)海南屯昌农村商业银行股份有限公司董事会成员、监事会成员、高级管理人员。

　　(三)监管部门、主管部门列席人员。

　　(四)见证律师。

　　五、会议签到

　　本次会议出席人员资格由律师进行见证，各股东签到时需出示股东身份证明：

　　1.自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证办理签到手续;委托代理人出席会议的，代理人持授权委托书、委托人身份证复印件(本人签名)、代理人身份证原件及复印件(签名)办理签到手续并参加会议。

　　2.法人股东应由其法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，需携带本人身份证及复印件(签名)、法人营业执照复印件(加盖公司公章);委托代理人出席会议的，需携带代理人本人身份证件。企业法人营业执照复印件(加盖公司公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书办理签到手续并参加会议。

　　六、其他注意事项

　　(一)屯昌农商银行综合管理部办公地址：海南省屯昌县屯城镇供销东路2号屯昌农商银行二楼综合管理部。

　　(二)屯昌农商银行综合管理部备有会议材料供各股东进行查阅。

　　(三)会务常设联系人：徐菱婉、周芳杏;联系电话：0898-67819974。

　　海南屯昌农村商业银行股份有限公司董事会

　　2023年6月8日