挽回17.25万元经济损失!三亚农商 银行成功堵截一起电信诈骗案

2021-10-25 18:00:32 来源:海南省农信社

       10月22日,三亚农商银行员工成功堵截一起电信诈骗案,为客户挽回17.25万元经济损失。

挽回17.25万元经济损失!三亚农商 银行成功堵截一起电信诈骗案

 
        据了解,10月22日上午10时左右,客户罗某凤来到营业部,要求将其名下的4笔未到期定期存款(金额共计17.25万元)提前支取,尽快转账至她在广东的账户。
       三亚农商银行柜员江雅婷在办理转账时发现罗某凤神色慌张,表情异常,且不断用手机与他人视频,不仅拒绝回答工作人员关于风险提示的问题及转账用途,还不停地催促尽快办理转账业务。
       凭借多年的工作经验,江雅婷察觉出这事有蹊跷,即刻向副行长孙丽丽汇报了相关情况,孙丽丽初步判断这可能是一起典型的电信诈骗案件,马上劝说罗某凤,授权让柜台取消该笔交易,并拨打110报警电话。
       报警10分钟后,新风派出所2名民警赶到营业部,经了解,客户罗某凤为海南乐东人,在广东省云浮市务工,诈骗团伙冒充西安市公安局民警,告知罗某凤有人冒用她的身份证开户,并涉及洗钱犯罪,要求罗某凤将银行卡中的钱转到指定账户,证实自己的清白,并及时删除转账信息,不得将该情况告知其他人,也不能报警。

挽回17.25万元经济损失!三亚农商 银行成功堵截一起电信诈骗案

       10月21日,罗某凤乘坐飞机从广东飞往三亚,10月22日一早到三亚农商银行营业部提前支取定期存款,并转账至广东农信社账户(该账户实际已被诈骗团伙控制),三亚农商银行各级领导处理得当、提醒及时,成功堵截了此次电信诈骗。
       面对着新风派出所民警,罗某凤依然认为没有上当受骗,民警通过视频与诈骗团伙取得联系后,诈骗分子将罗某凤微信拉黑,罗某凤这才意识到被骗。
  近年来,电信诈骗案件频繁发生、形式多样,三亚农商银行充分发挥营业网点分布广的优势,以网点厅堂为主阵地,通过摆放宣传展板、发放宣传手册、LED屏幕及厅堂电视等方式,为办理业务客户讲解电信诈骗的常见类型、惯用手法、预防方法等常识,有效提高客户对电信诈骗识别、防范和保护能力。
       接下来,三亚农商银行把防范电信诈骗作为“查破促”的重要内容,常态化组织金融服务队开展防范电信诈骗宣传,持续引导客户增强风险防范意识,着力为客户把好资金安全关,守好客户“钱袋子”。
 

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